本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳机床股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2008年7月22日以书面通知的形式发出，于2008年7月30日在公司主楼A-916会议室召开。应到董事9人，出席9人。监事会监事及公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司原副董事长关锡友先生主持。会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于选举公司第五届董事会